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標題：(2429)銘旺科-重大訊息2019-05-13
主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜補充公告
股票代號：2429
公司名稱：銘旺科
發言時間：2019-05-13 18:36:50
說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).監察人查核報告。
(3).減資案辦理情形報告。
(4).私募增資案辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表案。
(2).107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2).修訂本公司「公司章程」案。
(3).擬辦理私募現金增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東
提案，提案限以一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號），
及未於受理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。
(二)上述相關提案文件請以書面親送或郵寄至本公司(桃園市中壢區
中壢工業區自強四路九號)，受理提案期間為
108年4月19日至108年4月29日止，每日上午九時至下午四時止(以寄送達為準)。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。
(三)通知書及委託書將於會前30日分別寄發各股東，持有記名股票未滿壹仟股
股東以公告方式為之，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構
「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢補發（電話： (02)2504-8125 ）。

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD58261.html


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